Felicebet KYC- und AML-Richtlinie

Felicebet wendet Verfahren zur Identitätsprüfung und Geldwäscheprävention an, um die Identität von Kontoinhabern zu bestätigen, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität entgegenzuwirken. Diese Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten:

• Fairness und Chancengleichheit für alle Nutzer;
• Schutz der Nutzer und Kontoschutz vor Betrug und Missbrauch;
• Transparenz bei Transaktionen und Kontobewegungen;
• Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen in Deutschland.

Jeder neue Nutzer muss vor der ersten Auszahlung oder bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte eine vollständige Identitätsprüfung durchlaufen. Im Rahmen der Dokumenteneinreichung können folgende Unterlagen angefordert werden:

• Amtlicher Lichtbildausweis zur Bestätigung der Identität;
• Nachweis der aktuellen Wohnanschrift;
• Bestätigung des Eigentums an der verwendeten Zahlungsmethode.

Felicebet setzt eine Reihe von Kontrollmechanismen ein, um Geldwäsche und illegale Aktivitäten zu verhindern. Zu diesen Maßnahmen zählen:

• Laufende Transaktionsüberwachung und Kontrolle von Kontoaktivitäten;
• Automatisierte Erkennungsregeln zur Identifikation ungewöhnlicher Muster;
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei risikobehafteten Vorgängen;
• Überprüfung ungewöhnlich hoher oder auffälliger Geldtransfers;
• Individuelle Risikobewertung der Kontoinhaber;
• Abgleich mit Sanktionslisten und Überprüfung politisch exponierter Personen;
• Erfüllung der Meldepflichten gegenüber zuständigen Behörden, sofern gesetzlich erforderlich.

Um die Wirksamkeit der Identitätsprüfung und Geldwäscheprävention sicherzustellen, gelten auf Felicebet klare Einschränkungen. Folgende Handlungen sind untersagt:

• Erstellung mehrerer Konten durch dieselbe Person;
• Verwendung gefälschter oder gestohlener Dokumente;
• Versuche der Geldwäsche über die Plattform;
• Manipulation von Spielsystemen oder Wettmechanismen;
• Weitergabe oder Verkauf des Kontozugangs an Dritte;
• Nutzung von Zahlungsmitteln, die nicht dem Kontoinhaber gehören;
• Falsche Angaben zur eigenen Identität.

Verstöße gegen diese Richtlinie führen zu geeigneten Durchsetzungsmaßnahmen seitens Felicebet. Je nach Schwere des Verstoßes kann dies eine vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, das Einfrieren oder die Einziehung von Geldern im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten, die Annullierung von Wetten oder Gewinnen sowie die Meldung an zuständige Behörden zur Folge haben.

Jeder Kontoinhaber ist verpflichtet, bei der Registrierung und während der gesamten Nutzung korrekte und aktuelle persönliche Daten anzugeben. Die Dokumenteneinreichung im Rahmen der Identitätsprüfung muss innerhalb der vorgegebenen Fristen erfolgen. Nutzer müssen auf Anfragen nach zusätzlichen Dokumenten zeitnah reagieren und ausschließlich Zahlungsmethoden verwenden, die auf ihren eigenen Namen registriert sind. Verdächtige Aktivitäten im eigenen Konto oder im Umfeld der Plattform sollten unverzüglich dem Support gemeldet werden.

Felicebet legt Wert auf faire Spielbedingungen und Transparenz, um Nutzer zu schützen und ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Diese Grundsätze umfassen:

• Einhaltung der Standards für Identitätsprüfung und Geldwäscheprävention;
• Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten;
• Kontinuierliche Überwachung auf verdächtige Aktivitäten;
• Verhinderung von Manipulation und unfairem Verhalten;
• Unterstützung der Nutzer bei Fragen zur Kontosicherheit;
• Gemeinsame Verantwortung von Plattform und Nutzern;
• Gleiche Bedingungen für alle Kontoinhaber.